洗錢防治法 - eHRD 洗錢之定義 本法所稱洗錢，係指下列行為( 洗錢防制法第二條) ： 偽裝非法財產之不法來源並將之導入合法金錢循環系統之一 連串活動。 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法草案條文對照表 條 文 說 明 第一條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 本辦法之法律授權依據。 第二條 本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。
玉山銀行 E.SUN BANK - 關於玉山 - 雙月刊文集 依財政部86.2.25台財融第八六六 七二一六號函規定，洗錢防制法第七條所稱一定金額以上通貨交易係指現金收或付（含同一營業日同一交易帳戶數筆款項之合計數）或換鈔交易，分別超過新台幣一百五十萬元（含等值外幣）以上者；但並不包括 轉帳交易 ...
洗錢防制法－防制犯罪的有力工具 - 玉山銀行E.SUN BANK ... 洗錢防制法賦予金融機構相當義務， 基於公益性考量應全力配合，才能成功處理洗錢 ... 二、對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。
銀行防制洗錢注意事項範本(DOC FILE) 一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以協助防制洗錢為目的。 ... 本注意事項所稱「一定金額」係指新台幣伍拾萬元（含等值外幣），「通貨交易」係指單筆現金 ...
第一節 金融機構的範圍 - 台灣金融研訓院 TABF 第三章 洗錢與金融機構之關聯性 1 第一節 金融機構的範圍 本文所指金融機構之範圍，係依我國洗錢防制法第五 條第一項規定，包括：銀行、信託投資公司、信用合作 社、農會信用部、漁會信用部、辦理儲金匯兌之郵政機
金融機構防制洗錢的角色與功能 » Winkler Partners - Attorneys at Law of Taiwan and Foreign Legal Affairs 為了防止犯罪人利用金融機構洗錢，以及追查重大犯罪之洗錢行為，我國之洗錢防制法要求金融機構 應制定防制洗錢之注意事項，作為金融機構內部防制洗錢工作之規範，又課以金融機構必須申報大額通貨交易與疑似洗錢或資助恐怖活動交易之義務 ...
判解函釋查詢結果 - 金融法規全文檢索查詢系統 - 最新訊息 二 問：洗錢防制法金融機構應配合措施為何？ 答： (一) 應訂定防制洗錢注意事項，報請財政部備查。 (二) 對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存 交易紀錄憑證。 (三) 對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄 ...
第一節金融機構的範圍 1992年10月1日 - 第三章洗錢與金融機構之關聯性. 1. 第一節金融機構的範圍. 本文所指金融機構之範圍，係依我國洗錢防制法第五. 條第一項規定，包括：銀行、信託 ...
金融機構防制洗錢的角色與功能» Winkler Partners ... 2010年6月8日 - 何謂洗錢. 我國在民國85年10月23日立法通過並公佈「洗錢防制法」，並於 ... 防制法要求金融機構應制定防制洗錢之注意事項，作為金融機構內部防制 ...
